保护法典:300049 保护缩写词:喜悦的股本 公报号:2011-023

内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司

四届董事会秒次汇合点公报

公司和董事会的接受会员都使发誓了我的真实满意的。、精确、全部,无假记载、给错误的劝告性的提到或优异的忽略。

内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司四届董事会于2011年3月4日收回传唤秒次汇合点的告诉,辨别以耐用的和发送电子邮件的方法告诉了入席董事、监事和高级管理人员。地面喜悦的股本《公司条例》和《董事汇合点事主力队员》的关心规则,董事会于2011年3月9日以通感方法传唤了喜悦的股本四届董事会秒次汇合点,汇合点应由13名董事会会员列席。,13名董事现实列席人数。少许公司的掌管和管理人列席了汇合点。。董事会契合《公司条例》和ASSO条目的提出要求。。汇合点由姓氏主席王冠一修饰掌管。,批准通感方法评议并批准其次的法案:

1、在四周法国获得物回响的复查 SA公司100%股制裁大多数人的股本的一致的可取之处”。

的比较级助长公司在肝脏DIS天体的专用的优势、使团结一致公司在肝连箱的达到目标位置,强大公司,该公司企图批准本国并购来获得物法国回响。 SA公司(ES公司)的把持。

公司于2011年1月21日传唤的第三届董事会第十四次汇合点评议并批准了《在四周法国回响的获取 SA公司的100%股权法案,并批准主席签字采购法国回响 SA相互关系票据。与法国的大多数人成功越过,公司董事长王冠一修饰在批准徘徊在里面。,批准RE地理知识系统 Pétoin修饰于2011年2月4日在法国巴黎签字了有条件见效的《的股本销售及采购一致》。

COM董事会评议,赞成公司的钱为2,人民币000万元相当,法国回响的获取 SA公司100%股,制裁大多数人的股本的一致。

公司的孤独董事对THI颁发了孤独的微量。,“以为这次应用超募资产法国回响的获取 SA公司100%股将明显助长公司在全球医药顾客的竞赛优势和顾客位置,扶助公司拓展海内集市,照顾整体同伴的使参与,契合资格、区域连箱的策略与中长期开展,有良好的开展前景,轻易地手段的策略、体制、资产及休息必需品,使就职具有良好的可能性。所以,赞成公司应用超募资产法国回响的获取 SA公司100%股同上。前述的“应用超募资产法国回响的获取 SA公司100%股”的同上应用的超募资产契合整体同伴的使参与,与扶贫同上的手段方案无冲。,不能的产生募集资产使就职同上的正规的停止,资产筹集和伤害保持健康拒绝树丛。。超募基金的应用批准了叫来的反省。,契合深圳保护交易所创业板上市主力队员的。、沈阳创业板股票上市的公司旗运营标点、《创业板知识窗侧事情函第1号―超募资产应用(编辑)》中在四周股票上市的公司募集资产应用的关心规则。”

关心这次法国回响的获取 SA公司100%股的详细布置好的东西,详见2011年3月14日奇纳河证监会选定的的知识窗侧网站“在四周法国回响的获取 SA公司100%股的公报”。

赞成13票,支持0票,弃权0票

2、评议批准“在四周传唤内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司2011年秒次暂时同伴大会的告诉”。

赞成13票,支持0票,弃权0票

“在四周传唤2011年秒次暂时同伴大会的告诉”详见2011年3月14日奇纳河证监会选定的的知识窗侧网站。

本公报!

内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限董事会

3月14日,二

保护法典:300049 保护缩写词:喜悦的股本 公报号:2011-024

内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司

四届汇合点秒届汇合点坚决公报

公司整体会员和中西部及东部各州的县议会确保了真实的职责。、精确、全部,无假记载、给错误的劝告性的提到或优异的忽略。

内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司四届中西部及东部各州的县议会于2011年3月4日收回传唤秒次汇合点的告诉,批准发送和发送电子邮件另行告诉地产管理人。。地面喜悦的股本《公司条例》和《监事汇合点事主力队员》的关心规则,公司中西部及东部各州的县议会于2011年3月9日以通感方法传唤了喜悦的股本四届中西部及东部各州的县议会秒次汇合点,汇合点由5位监事与。,5位地产管理人的现实列席保持健康。中西部及东部各州的县议会契合公司规则。。汇合点由董事会主席王丽群女朋友掌管。,批准通感方法评议并批准其次的法案:

1、在四周法国获得物回响的复查 SA公司100%股制裁大多数人的股本的一致的可取之处”。

的比较级助长公司在肝脏DIS天体的专用的优势、使团结一致公司在肝连箱的达到目标位置,强大公司,该公司企图批准本国并购来获得物法国回响。 SA公司(ES公司)的把持。

公司于2011年1月21日传唤的第三届董事会第十四次汇合点评议并批准了《在四周法国回响的获取 SA公司的100%股权法案,并批准主席签字采购法国回响 SA相互关系票据。与法国的大多数人成功越过,公司董事长王冠一修饰在批准徘徊在里面。,批准RE地理知识系统 Pétoin修饰于2011年2月4日在法国巴黎签字了有条件见效的《的股本销售及采购一致》。

经公司中西部及东部各州的县议会整体监事评议,赞成公司的钱为2,人民币000万元相当,法国回响的获取 SA公司100%股,制裁大多数人的股本的一致。

中西部及东部各州的县议会整体会员以为这次应用超募资产法国回响的获取 SA公司100%股将明显助长公司在全球医药顾客的竞赛优势和顾客位置,扶助公司拓展海内集市,照顾整体同伴的使参与,契合资格、区域连箱的策略与中长期开展,有良好的开展前景,轻易地手段的策略、体制、资产及休息必需品,使就职具有良好的可能性。所以,赞成公司应用超募资产法国回响的获取 SA公司100%股同上。前述的“应用超募资产法国回响的获取 SA公司100%股”的同上应用的超募资产契合整体同伴的使参与,与扶贫同上的手段方案无冲。,不能的产生募集资产使就职同上的正规的停止,资产筹集和伤害保持健康拒绝树丛。。超募基金的应用批准了叫来的反省。,契合深圳保护交易所创业板上市主力队员的。、沈阳创业板股票上市的公司旗运营标点、《创业板知识窗侧事情函第1号―超募资产应用(编辑)》中在四周股票上市的公司�